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CERTIFÍCATE
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Dirigido: A los Auditores Externos Independientes, Oficiales de Cumplimiento, Auditores Internos y demás profesionales que requieran prepararse para la evaluación que llevará a cabo la Comisión Nacional Bancaria y de Valores el próximo 26 de septiembre de 2020.
Contenido:
- Conocimientos Básicos en Materia de PLD/FT
- Conocimientos Técnicos en Materia de PLD/FT
- Conocimientos de Auditoría, Supervisión y Enfoque Basado en Riesgos en Materia de PLD/FT
Las tres grandes áreas de conocimiento se impartirán conforme al Temario actualizado para la evaluación relativa a la obtención o renovación de la Certificación de Auditores, Oficiales de Cumplimiento y demás profesionales en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo, emitido por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Duración del Curso: 30 horas
Fechas: 17 al 22 de agosto
Horario: 9:00 a.m. a 14:00 p.m.
Cuota de recuperación: $17,700 más I.V.A.
Modalidades: Presencial. Sujeto a las condiciones sanitarias y a las indicaciones de que emitan las autoridades Federal y Local correspondientes.
Paseo de la Reforma No. 296 Col. Juárez (Torre Reforma Latino).
En Línea. A través de plataforma especializada a toda la República.
Instructores:
Teodoro Briseño Maldonado
July Elizabeth Villegas Quintero
Marcelo Martínez Vargas
María José Núñez Hernández
Eduardo Ramírez Lua
Certificados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
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